Maxi sequestro da 2 milioni di euro e tre arresti: riciclaggio e frode fiscale
L’indagine della guardia di finanza ha coinvolto sette imprese attive nei settori dell’edilizia, della logistica e delle pulizie
L’indagine della guardia di finanza ha coinvolto sette imprese attive nei settori dell’edilizia, della logistica e delle pulizie
A far partire le indagini anche il patrimonio dell'uomo "sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati al Fisco"
Denunciato imprenditore
Sequestrati anche sei quintali di artifici pirotecnici pericolosi, stoccati all’interno di un magazzino vicino a solventi, senza rispetto delle prescrizioni di sicurezza in materia. Denunciato il titolare
L'indagine della finanza: denunciati tre uomini. Le sigarette erano piene di metalli pesanti
La scoperta grazie alle indagini della guardia di finanza
Il fatto è accaduto in Brianza: la scoperta dopo le indagini condotte dalla guardia di finanza
La guardia di finanza ha sequestrato un sito internet e un indirizzo di posta elettronica certificata, riconducibili apparentemente a un noto gruppo bancario italiano. Indaga la procura di Monza. Quattro denunce
L'accordo
La guardia di finanza ha intercettato il bagaglio sospetto con 14 chili di gemme. Per l'uomo è scattata una denuncia per contrabbando
Nel mirino dell'indagine della guardia di finanza anche una attività di Roncello
Il progetto e gli istituti scolastici coinvolti
In seguito all'indagine della guardia di finanza il medico è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato e peculato
Nei guai è finito un imprenditore brianzolo
L'operazione della guardia di finanza a Erba, alle porte della Brianza. Per l'uomo è scattata una denuncia
Un'indagine della guardia di finanza di Treviso ha portato a scoprire un giro di fatture false per 39 milioni di euro con un'evasione Iva da 7 milioni nel settore della distribuzione delle bevande che provenivano dall'estero
Nei guai 11 società che avrebbero prodotto fatture false ed evaso Iva. Ecco l'operazione della finanza
I controlli della guardia di finanza in occasione della ricorrenza di Halloween nei punti vendita del territorio per verificare gli standard di sicurezza dei prodotti
I controlli della guardia di finanza e le sanzioni
Una maxi operazione a contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio, esercizio abusivo del credito e frode fiscale condotta dalla guardia di Finanza
Al centro dell'indagine, secondo quanto emerso, "una società brianzola operante nel settore dell’imballaggio e confezionamento che si è rivelata vero e proprio epicentro"
Per il professionista sono scattati gli arresti domiciliari
Dopo due anni alla guida del comando provinciale delle Fiamme Gialle il colonnello Maurizio Querqui ha lasciato Monza per un nuovo incarico a Roma, al comando generale
L'indagine della guardia di finanza
Dall'inizio dell'anno sono 70 i lavoratori senza regolare contratto individuati dalle fiamme gialle